Ex-analista financeiro da CNBC James Arthur McDonald Jr. capturado pelo FBI após 3 anos de caçada humana

Antigo CNBC analista financeiro James Arthur McDonald Jr.., 52 anos, tornou-se foragido após ser acusado de fraudar investidores.

McDonald Jr. era considerado fugitivo desde novembro de 2021, depois de não comparecer perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para testemunhar sobre acusações de fraude a investidores.

Em 21 de setembro de 2022, um mandado de prisão federal foi emitido para McDonald Jr., depois que ele foi acusado de fraude de valores mobiliários no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia.

Três anos depois, James Arthur McDonald Jr. foi capturado pelo FBI depois de supostamente roubar fundos de clientes e ocultar a enorme perda financeira de sua empresa de investimento.

James Arthur McDonald Jr. era procurado por fraude de valores mobiliários após supostamente roubar fundos de clientes e ocultar a enorme perda financeira de sua empresa de investimento, de acordo com o FBI. McDonald Jr. foi CEO e diretor de investimentos de duas empresas: Hercules Investments LLC, com sede no centro de Los Angeles, Califórnia, e Index Strategy Advisors Inc.

Antes de fugir, ele também parecia ter desligado suas antigas contas de telefone e e-mail e teria informado alguém de sua intenção de “desaparecer”, de acordo com documentos judiciais. “Um grande júri federal em Los Angeles, em janeiro de 2023, retornou uma acusação de sete acusações contra McDonald”, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos relatado.

Ele é acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários, uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de fraude de consultor de investimentos e duas acusações de envolvimento em transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilegais.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, James Arthur McDonald Jr. foi preso no sábado em uma residência em Port Orchard, Washington. Espera-se que ele faça sua primeira aparição hoje, 18 de junho, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Tacoma, Washington.

Ele chegará a Los Angeles “nas próximas semanas” para enfrentar acusações federais neste distrito.

Todos os problemas de McDonald Jr. começaram no início de 2020, quando ele supostamente perdeu “dezenas de milhões de dólares em dinheiro de clientes Hércules após adotar uma posição vendida arriscada que efetivamente apostou contra a saúde da economia dos Estados Unidos após a eleição presidencial dos EUA”. ”, de acordo com o DOJ.

“O McDonald projetou que a pandemia da COVID-19 e as eleições resultariam em grandes vendas que fariam com que o mercado de ações caísse.” No entanto, quando chegou a hora, a Hercules perdeu entre “US$ 30 milhões e US$ 40 milhões” em fundos de clientes.

No final de 2020, os investidores começaram a “reclamar aos funcionários da empresa sobre as perdas nas suas contas”.

“Como a remuneração do McDonald’s por seus serviços de consultoria de investimentos se baseava principalmente em uma porcentagem dos ativos sob sua gestão – normalmente 2% dos ativos totais de um cliente detidos pela Hercules – as enormes perdas para os clientes da Hercules diminuíram significativamente as taxas que o McDonald tinha direito a cobrar”, o DOJ relatou.

Mas não termina aí… No início de 2021, James Arthur McDonald Jr. “solicitou milhões de dólares em fundos de investidores na forma de um suposto aumento de capital para a Hercules, mas supostamente deturpou como os fundos seriam usados e não divulgou as perdas massivas que a Hercules sofreu anteriormente”, informou o DOJ.

McDonald, um ávido fã de futebol, afirmou que “ele planejava lançar um fundo mútuo sob o símbolo ‘NFLHX’. As perdas para os clientes da Hercules e o potencial de litígio relacionado com essas perdas comprometeram o sucesso desse fundo porque qualquer litígio teria de ser divulgado publicamente.”

McDonald Jr. também é acusado de obter US$ 675.000 em fundos de investimento que levantou de um grupo de vítimas e decidiu se tratar – “gastando cerca de US$ 174.610 deles em uma concessionária Porsche”.

Também é alegado que McDonald Jr. transferiu mais de US$ 100.000 desses fundos para seu senhorio para alugar um imóvel em Arcádia, Califórnia, e depois outros US$ 6.800 para uma loja online para comprar roupas de grife.

Se McDonald for considerado culpado em todas as acusações, ele poderá receber uma sentença máxima de 20 anos de prisão federal por cada acusação de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, até 10 anos para transações monetárias decorrentes de atividades ilegais e até cinco anos pela acusação de fraude do consultor de investimentos.