Como parte de uma grande campanha estatal anticorrupção, ela foi condenada em abril por seu papel em um caso de fraude financeira de US$ 12,5 bilhões.
O magnata imobiliário vietnamita Truong My Lan, que foi condenado à morte este ano, no maior caso de corrupção do país, foi a julgamento por acusações adicionais de fraude, informou a mídia estatal.
Lan, presidente da empresa imobiliária Van Thinh Phat, compareceu ao tribunal na cidade de Ho Chi Minh na quinta-feira, enfrentando novas acusações de obtenção de propriedade por meio de fraude, lavagem de dinheiro e transferências ilegais de dinheiro transfronteiriças, em um julgamento que deve durar um mês.
De acordo com um comunicado policial divulgado antes do julgamento, Lan supostamente levantou 30 trilhões de dong (US$ 1,2 bilhão) de quase 36 mil investidores emitindo títulos ilegalmente por meio de quatro empresas.
Ela também é acusada de lavar 445 trilhões de dong (US$ 18,1 bilhões) e de transferir ilegalmente US$ 4,5 bilhões para dentro e para fora do país.
O homem de 67 anos recebeu a pena de morte em abril, condenado por orquestrar o maior caso de fraude financeira de sempre no Vietname, no valor de 12,5 mil milhões de dólares – quase três por cento do produto interno bruto (PIB) do país em 2022 – e por controlar ilegalmente o Saigon Commercial. Bank (SCB), permitindo empréstimos que resultaram em perdas de US$ 27 bilhões.
A sua detenção e condenação constituíram um dos casos de maior repercussão na chamada campanha anticorrupção “Fornalha Ardente” do país, que se intensificou desde 2022, atingindo vários executivos de empresas, funcionários do governo e membros da polícia e das forças armadas.
Lan e 33 de seus supostos cúmplices foram levados ao tribunal na manhã de quinta-feira em um comboio de vans da polícia, enquanto mais de uma dúzia de vítimas de fraude esperavam do lado de fora exigindo permissão para participar da audiência.
Cerca de 36 mil pessoas foram identificadas como vítimas da fraude do SCB, que chocou a nação comunista e provocou raros protestos daqueles que perderam o seu dinheiro.
Hoang Ngoc Diep disse que perdeu 1,7 bilhão de dong (69 mil dólares), dinheiro economizado com “sangue, suor e lágrimas”, depois de investir em um título do SCB em 2022.
“Tive um colapso mental e entrei em depressão” depois de perceber o que tinha acontecido, disse a mulher de 47 anos à agência de notícias AFP antes do julgamento, explicando que a sua família dependia do interesse para cuidar da sua irmã doente mental. e mandar seus filhos para a escola.
Lan e a sua família fundaram a empresa Van Thinh Phat em 1992, depois de o Vietname ter passado de uma economia estatal para uma abordagem mais orientada para o mercado e aberta a investidores estrangeiros.
Ela começou ajudando sua mãe, uma empresária chinesa, a vender cosméticos no mercado mais antigo da cidade de Ho Chi Minh, segundo a mídia estatal Tien Phong.
