Ex-policial preso após enganar 6.000 jogadores em uma farsa de corrida de cavalos de £ 44 milhões

Um ex-sargento da polícia que se tornou jogador profissional e dirigia um sindicato de apostas fraudulento, enganando clientes, incluindo amigos e familiares, em pelo menos £ 44 milhões, e vivia uma vida de luxo com seu dinheiro.

Mike Stanley, 68 anos, ex-sargento da polícia de Kent, gastou seu dinheiro em um estilo de vida luxuoso, incluindo 23 cavalos de corrida, uma propriedade de £ 400 mil na Espanha, vários veículos novos e joias caras.

Ele também comprou £ 1,6 milhão em criptomoedas e £ 622.000 em barras de prata, enquanto seus clientes não obtiveram lucros.

Mas, desde então, ele foi preso depois de ter sido investigado por seu ex-empregador, no que foi considerado uma das investigações mais complexas de todos os tempos.

Um porta-voz da força disse que ele foi hoje “condenado a seis anos de prisão após uma das investigações mais complexas de sua natureza na história da Polícia de Kent”.

Stanley, de Chatham, executou um elaborado esquema Ponzi através do qual convenceu mais de 6.000 jogadores de que a sua fórmula para apostar no resultado de corridas de cavalos resultaria numa percentagem mais elevada de resultados positivos.

Na realidade, o seu sindicato Layezy Racing estava falindo, mas Stanley continuou a relatar falsamente que o esquema tinha dado lucro.

Como tais vítimas acreditavam que tinham beneficiado de apostas bem sucedidas quando na verdade estavam a receber dinheiro que outros membros tinham investido.

Mais tarde, foi estabelecido que o nível de sucesso do sindicato nunca foi suficiente para apoiar as retiradas que os membros faziam ou o estilo de vida extravagante de Stanley, e as evidências mostraram que a certa altura ele havia perdido mais de £ 1 milhão em jogos de azar em um único ano.

Stanley, da Resolution Road, Walderslade, pediu falência em janeiro de 2019, logo após alegações sobre a legitimidade do esquema terem sido publicadas em um jornal nacional.

Uma investigação criminal foi lançada e resultou na análise de grandes quantidades de dados informáticos e financeiros por detetives especializados da Polícia de Kent e na obtenção de depoimentos de testemunhas de um grande número de clientes afetados.

Alguns consideravam-se amigos de Stanley ou tinham laços familiares com ele, e muitos estavam tão convencidos pelo aparente sucesso do esquema que investiram as suas poupanças, pensões, pagamentos de seguros de vida e outras finanças que não podiam perder.

Posteriormente, ele foi acusado de vários crimes de fraude e se declarou culpado de todos antes de sua sentença no Maidstone Crown Court hoje, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

Além da pena de prisão, Stanley também foi sujeito a uma ordem de prevenção de crimes graves de cinco anos e desqualificado para ser diretor de empresa por 15 anos.

O sargento-detetive Alec Wood, da polícia de Kent, disse: “Mike Stanley começou a Layezy Racing em 2010 como uma fonte legítima de renda para si mesmo e para aqueles que pagaram para o esquema, mas as evidências financeiras mostraram que a partir de 2013 ele estava enganando criminalmente as pessoas. dinheiro suado para manter seu próprio estilo de vida luxuoso.

“Em muitos casos, as suas vítimas sofreram um impacto significativo nas suas vidas e no seu futuro financeiro como resultado das falsas promessas de Stanley, e gostaria de lhes agradecer pela sua assistência e paciência com o que foi um caso significativo em termos do seu âmbito, complexidade e administração.

“Espero que o resultado desta investigação envie uma mensagem clara de que qualquer pessoa que procure mentir e enganar para alcançar a prosperidade financeira será levada à justiça.”

Rachael Barber, do Crown Prosecution Service, disse: “Michael Stanley operou uma fraude massiva que comercializou para membros desavisados ​​​​como ‘virtualmente livre de risco’, enquanto se gabava dos enormes lucros do sindicato. Na realidade, as perdas de jogo de Stanley excederam em muito quaisquer ganhos e o esquema estava fadado ao colapso em algum momento.

“Quando isto inevitavelmente aconteceu em 2019, os membros devastados foram deixados de fora do bolso e o dinheiro que eles acreditavam ter investido legitimamente em casamentos, fundos de reforma, tratamento médico e outros fins desapareceu.

“Stanley traiu totalmente a confiança depositada nele pelos investidores para administrar seu dinheiro com sabedoria, e estamos satisfeitos por ter garantido justiça para essas vítimas”

Estão em curso processos de falência contra Stanley, no entanto, o CPS irá prosseguir uma ordem de confisco dos Produtos do Crime para garantir que quaisquer bens que possam ficar disponíveis no futuro possam ser recuperados.

Se você acha que foi vítima de fraude, entre em contato com seu banco imediatamente e denuncie à Action Fraud pelo telefone 0300 123 2040 ou online.

A força alertou o público sobre como se manter protegido de outros “esquemas Ponzi”.

Um porta-voz disse: “Se você está considerando qualquer tipo de investimento, lembre-se sempre – se parece bom demais para ser verdade, então provavelmente é.

“Não existe investimento ‘isento de risco garantido’. Altos retornos só podem ser alcançados com alto risco.

“Os fraudadores pretendem fazer com que seus negócios pareçam legítimos. Isso significa que eles geralmente terão cargos impressionantes, folhetos brilhantes e sites falsos e organizarão reuniões em locais caros para parecerem confiáveis. Se você tiver alguma suspeita sobre a autenticidade de um esquema, investigue o status da empresa e detalhes de contato.

“Se você não tem certeza de que a empresa em que está investindo é real, pode ser uma fraude. Verifique o registro da Autoridade de Conduta Financeira antes de investir.

“Sempre faça perguntas simples sobre a empresa e o esquema. Esteja em alerta máximo e, se eles tentarem se esquivar das perguntas, seja mais persistente. Eles devem estar preparados para lhe contar tudo o que você deseja saber.”