Outras infrações cometidas pelos BDCs incluem a não entrega de “declarações em conformidade com as Diretrizes”.
Eles também foram acusados de não cumprir “diretrizes, diretivas e circulares do CBN, particularmente os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e ao Financiamento da Contra-Proliferação (CPF)”.
Sidi Ali disse que a CBN está a rever as directrizes regulamentares e de supervisão para as operações do BDC na Nigéria.
“O cumprimento dos novos requisitos será obrigatório para todas as partes interessadas do sector quando as directrizes revistas entrarem em vigor”, disse Hakama.
