Um Supremo Tribunal Federal, Abuja, instruiu os operadores da Binance Holdings Limited a fornecer à Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) dados e informações abrangentes relativos a todas as pessoas da Nigéria que negoceiam na sua plataforma.
A diretriz foi dada em uma decisão provisória proferida pela juíza Emeka Nwite em 29 de fevereiro, após uma moção ex-parte apresentada contra a plataforma de troca de criptomoedas pela EFCC.
O advogado da agência anticorrupção, Ekele Iheanacho, na moção marcada FHC/ABJ/CS/259/2024argumentou que existem ingredientes de criminalidade associados às operações da Binance na Nigéria, contrários às Seções 38 da Lei EFCC de 2004 e à Seção 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro (Prevenção e Proibição) de 2022 (conforme alterada).
Num depoimento deposto por um agente da EFCC, Hamma Bello, ele disse que a Comissão precisa concluir a sua investigação em curso depois de ter recebido informações sobre as alegadas atividades nefastas (lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo) na Binance, uma plataforma de troca de criptomoedas.
Bello acrescentou,
Na sua decisão, a Juíza Emeka Nwite aprovou o pedido da EFCC.
