Uma cena dramática se desenrolou hoje no Supremo Tribunal Federal, Abuja, durante o julgamento em andamento de Tigran Gambaryan, um executivo detido da plataforma de troca de criptomoedas Binance. O Sr. Gambaryan teria caído na sala do tribunal antes que o processo pudesse começar.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) está a processar o Sr. Gambaryan por alegadas violações cambiais (forex) e branqueamento de capitais. Este caso surge na sequência de acusações do governo nigeriano de que a Binance, através da sua plataforma Naira peer-to-peer (P2P), manipulou a moeda nigeriana.
O governo nigeriano afirma que os executivos da Binance, incluindo o Sr. Gambaryan e o atualmente fugitivo Nadeem Anjarwalla, conspiraram para esconder a origem dos fundos superiores a 35 milhões de dólares relacionados com as suas alegadas atividades ilegais na Nigéria. Estas atividades violam a Secção 21 (a) e são puníveis ao abrigo da Secção 18(3) da Lei sobre Branqueamento de Capitais (Prevenção e Proibição) de 2022.
O advogado do Sr. Gambaryan, Mark Mordi (SAN), informou o tribunal sobre a deterioração da saúde do seu cliente desde a última audiência. Ele apresentou uma carta detalhando a condição do Sr. Gambaryan e solicitou um adiamento para permitir cuidados médicos adequados. O procurador da EFCC, Ekele Iheanacho, não se opôs ao pedido.
Consequentemente, a juíza Emeka Nwite adiou o julgamento, remarcando o interrogatório e os procedimentos adicionais para 20 e 21 de Junho.
