Uma séria disputa financeira envolvendo um proeminente empresário bilionário, Femi Otedola e Jim Ovia, presidente do Zenith Bank, agravou-se devido a alegações de transações não autorizadas no valor de bilhões de nairas, conforme relatado pelo TheCable.
Otedola apresentou uma queixa formal ao Departamento de Investigação Criminal da Força (FCID) acusando Ovia de usar ilicitamente a conta Zenith Bank de sua empresa, Seaforce Shipping Limited, para fins comerciais em 2011, sem seu consentimento ou conhecimento.
Apesar de a conta estar inativa desde 2010, ela teria sido usada para realizar transações financeiras substanciais.
O Zenith Bank não forneceu a documentação necessária para suportar as transações quando solicitada.
A anomalia foi descoberta recentemente por Otedola, depois que um denunciante do Zenith Bank o alertou sobre essas atividades não autorizadas.
Num caso particular destacado por Otedola, o Zenith Bank reconheceu uma dívida de apenas ₦ 2.278.420 numa correspondência de 2018 aos auditores da Seaforce.
No entanto, o extrato bancário do mesmo dia indicava uma dívida substancialmente maior de ₦2,9 mil milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou transações totalizando mais de ₦ 16 bilhões cobradas da conta da Seaforce de 2011 a 2024.
A discrepância inclui créditos substanciais aplicados à conta em várias datas em 2011, que Otedola afirma terem sido não autorizados.
Como resultado, a Seaforce está atualmente sobrecarregada com uma dívida de aproximadamente ₦5,9 mil milhões, com uma parte significativa atribuída a encargos com juros.
Em resposta a estas questões, a Otedola e entidades associadas, incluindo Zenon, Luzon Oil and Gas e Garment Care Limited, obtiveram uma liminar do tribunal superior federal contra o Zenith Bank e várias outras instituições financeiras.
A liminar impede que essas entidades negociem com ações ou paguem dividendos vinculados às contas envolvidas até que seja ouvido pedido de liminar.
O FCID já começou a interrogar altos funcionários do Zenith Bank como parte da investigação sobre esta alegação de má conduta financeira de alto nível.
Veja as transações abaixo:
