Dois empresários, Ikeocha Daniel Kelechi e Sylvester Ebeta, foram presos por supostamente roubarem mais de seiscentos milhões de nairas de uma empresa líder de tecnologia financeira nigeriana, a Fintech.
Detetives do CP. A Unidade Especial de Fraude da Polícia liderada por Godwin Ayotunde Omodeinde, PSFU, em Lagos, rastreou e prendeu os suspeitos por crimes, incluindo conspiração, conversão/desvio fraudulento e roubo de um total de seiscentos e treze milhões, novecentos e oitenta mil e duzentos nairas ( 613.980.200,00).
De acordo com nota do porta-voz da Unidade Especial de Fraudes da Polícia, SP. Eyitayo Johnson, no sábado a dupla teria cometido os crimes entre 19 de janeiro de 2022 e 12 de outubro de 2023.
Isso se seguiu a uma falha na rede que fez com que alguns comerciantes da Web do gateway de pagamento da empresa recebessem vários créditos para reembolsos iniciados aos titulares de cartões pelos comerciantes. Estes reembolsos foram então liquidados nas contas dos comerciantes em vários bancos e posteriormente levantados/transferidos pelos comerciantes.
Ikeocha Daniel Kelechi beneficiou ilegalmente e converteu quatrocentos e dois milhões, novecentos e oitenta mil e duzentos nairas (402.980.200,00), enquanto o Sr. respectivamente.
Aproveitaram a falha para fazer múltiplos saques totalizando as quantias mencionadas e distribuíram o dinheiro para si (em outros bancos), amigos e parentes. Entretanto, foram apresentadas acusações criminais contra eles pela Secção Jurídica da Unidade.
