O Diretoria de Execução na terça-feira questionou o ex-capitão do time indiano de críquete e líder do Congresso Mohammed Azharuddin por mais de nove horas em um caso de lavagem de dinheiro ligado a supostas irregularidades financeiras na Associação de Críquete de Hyderabad, disseram fontes oficiais.
A agência federal registrou sua declaração de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram eles.
O ex-deputado de 61 anos foi solicitado pela primeira vez a depor perante o ED em 3 de outubro, mas pediu o adiamento do aviso e pediu uma nova data. A agência posteriormente emitiu-lhe nova intimação para comparecer em 8 de outubro.
Vestido com um pijama kurta branco, Azharuddin chegou ao escritório do pronto-socorro na Fateh Maidan Road por volta das 11h. Ele saiu do escritório do pronto-socorro depois das 21h.
Ele disse aos repórteres ao sair que estava “cooperando” com a investigação.
“Todas as alegações feitas eram infundadas, frívolas e feitas com intenções maliciosas. Além disso, não tenho mais nada a dizer. Não quero entrar em detalhes…”, disse ele.
A investigação está relacionada a supostas irregularidades financeiras na Hyderabad Cricket Association (HCA). O ED realizou buscas relacionadas às irregularidades em novembro do ano passado.
O papel de Azharuddin durante seu mandato como presidente do HCA está sob o controle da agência, disseram as fontes.
O ex-capitão indiano disputou sem sucesso as eleições para a Assembleia de Telangana realizadas no ano passado.
Após o registo de um caso relacionado com as alegadas irregularidades pela Polícia de Telangana no ano passado, ele disse que as acusações levantadas contra ele eram “falsas” e “motivadas” e que era “apenas um golpe” feito pelos seus rivais para arruinar sua reputação.
O caso de lavagem de dinheiro decorre de três FIRs e folhas de cobrança apresentadas pela Telangana Gabinete Anticorrupção (ACB) em conexão com a suposta apropriação indébita criminosa de fundos do HCA no valor de Rs 20 milhões.
Um desses FIR policiais foi registrado na queixa do CEO do HCA, Suneel Kante Bose, depois que uma auditoria forense (relatório provisório) descobriu que certas transações feitas em nome do HCA com fornecedores terceirizados foram consideradas “não genuínas” e que as transações foram realizadas de forma “prejudicial” ao interesse da associação.
As acusações policiais contêm “alegações de graves irregularidades na aquisição de conjuntos DG, sistemas de combate a incêndios e coberturas para o Estádio de Críquete Rajiv Gandhi construído em Uppal, Hyderabad”, disse o ED anteriormente em um comunicado.
De acordo com as folhas de cobrança, apesar dos prazos, várias obras foram atrasadas excessivamente, levando a custos crescentes e melhorias orçamentais e perdas correspondentes para o HCA.
Verificou-se que os titulares do HCA, incluindo o seu então secretário, presidente e vice-presidente e outros, em conluio com entidades privadas, obtiveram “arbitrariamente” vários concursos e obras atribuídas a fornecedores/empreiteiros preferenciais a preços superiores aos do mercado, sem após processos de licitação adequados e, em muitos casos, mesmo antes do recebimento das cotações, alegou a agência.
Foram feitos adiantamentos a muitos empreiteiros, mas nenhum trabalho foi realizado por eles, acrescentou.
O ED invadiu as instalações de ex-funcionários do HCA, incluindo o ex-vice-presidente e jogador de críquete Shivlal Yadav, o Congresso MLA e o ex-presidente do HCA Gaddam Vinod, o ex-secretário do HCA Arshad Ayub além do escritório de uma empresa chamada SS Consultants Pvt. Ltd. e as instalações residenciais de seu diretor administrativo Satyanarayana.
O ED disse que suas batidas realizadas no ano passado levaram à apreensão de dispositivos digitais, documentos “incriminatórios” e dinheiro “não contabilizado” de Rs 10,39 lakh.
Uma das observações feitas no relatório forense foi que “Mohammad Azharuddin, o então Presidente da Associação na 9ª reunião do Conselho Apex realizada em 3 de março de 2021, procurou retomar as discussões sobre equipamentos de combate a incêndios. , o concurso não foi atribuído a nenhum dos licitantes. Posteriormente, o HCA lançou um segundo concurso para a mesma obra. Azharuddin recebeu o prêmio Padma Shri e Arjuna. Ele começou suas entradas políticas com uma vitória na cadeira de Moradabad Lok Sabha, em Uttar Pradesh, em 2009. Ele também é presidente em exercício de Telangana Pradesh. Congresso Comitê (TPCC).
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