Um tribunal de Delhi concedeu na quarta-feira fiança a um revisor oficial de contas preso pelo Direcção de Execução (ED) num caso de branqueamento de capitais ligada à empresa chinesa de telefonia móvel Vivo.
O juiz de sessões adicionais Kiran Gupta concedeu fiança a Rajan Malik, que foi preso em outubro de 2023.
O juiz aceitou a proposta do advogado de Malik, Hemant Shah, que argumentou que não haverá qualquer propósito em prolongar a custódia do seu cliente.
O ED alegou ter desmantelado um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo cidadãos chineses e várias empresas indianas.
O ED alegou que Rs 62.476 milhões foram “ilegalmente” desviados pela Vivo para a China para fugir impostos na Índia.
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