Saurabh Chandrakarum dos principais promotores do aplicativo de apostas Mahadev, deverá ser deportado para a Índia logo após sua recente prisão formal em Dubai. A prisão foi feita de acordo com uma ordem da Interpol emitida em conexão com a investigação de lavagem de dinheiro e fraude, revelaram fontes governamentais do PTI à agência de notícias na sexta-feira.
Chandrakar e seu colega promotor Ravi Uppal foram presos no ano passado depois que a Diretoria de Execução (ED) solicitou um Aviso Vermelho da Interpol no caso do aplicativo de apostas Mahadev. De acordo com o relatório da agência de notícias, Chandrakar pode ser extraditado ou deportado para a Índia nos próximos dias após a sua recente detenção no Dubai.
A investigação do ED sobre o caso do aplicativo Mahadev revelou o suposto envolvimento de políticos e burocratas proeminentes de Chhattisgarh, estado natal de Chandrakar e Uppal. O aplicativo Mahadev Online Book opera como uma plataforma guarda-chuva que facilita apostas ilegais, permitindo que os usuários se registrem, criem contas e lavem dinheiro por meio de uma rede complexa de contas bancárias benami (proxy), afirmou o relatório do PTI.
De acordo com o relatório, até o momento, o ED prendeu 11 indivíduos em conexão com o caso do aplicativo Mahadev, e duas acusações foram apresentadas, inclusive contra Chandrakar e Uppal. As receitas ilegais estimadas da operação ascendem a cerca de Rs 6.000 milhões.
Caso do aplicativo Mahadev: pesquisas em ED, convocações para celebridades
O DE também alegou que Chandrakar gastou quase Rs 200 milhões em dinheiro em seu luxuoso casamento em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2023. Jatos particulares foram usados para transportar seus parentes da Índia para os Emirados Árabes Unidos, e celebridades de Bollywood foram pagas para se apresentarem no evento. A agência afirma que os recursos ilegais gerados a partir do aplicativo foram distribuídos como suborno a políticos e burocratas, e diversas celebridades foram convocadas para interrogatório sobre seu envolvimento com a plataforma de apostas.
Em Novembro do ano passado, o ED realizou buscas contra as redes de branqueamento de capitais relacionadas com o Caso do aplicativo Mahadev o que levou à recuperação de dinheiro de 5,39 milhões de rupias e um saldo bancário de 15,59 milhões de rupias. Além disso, Mustakim, irmão do submundo don Dawood Ibrahim, é uma das pessoas implicadas no caso.
