A Ucrânia tem supostamente pressionado a Força-Tarefa de Ação Financeira para classificar Moscou como uma jurisdição de alto risco
O Grupo de Acção Financeira (GAFI) irá considerar se colocará a Rússia na sua lista negra na próxima semana, informou o Politico, citando um documento confidencial que viu. A Ucrânia intensificou recentemente a sua campanha para pressionar a agência com sede em Paris a colocar Moscovo na lista negra, observou o veículo.
O GAFI é uma organização intergovernamental global que procura combater o branqueamento de capitais, a criminalidade financeira e o financiamento do terrorismo. Ser colocado na lista negra pode prejudicar a reputação financeira de uma nação, pois sinaliza problemas no Estado de direito e desencoraja o investimento estrangeiro.
A organização se reunirá em 22 de outubro a pedido da Ucrânia para discutir possíveis ações contra a Rússia, escreveu o Politico na terça-feira.
Kiev abordou pela primeira vez o GAFI pedindo para classificar a Rússia como uma jurisdição de alto risco logo após a eclosão do conflito na Ucrânia em abril de 2022, informou o meio de comunicação.
A Rússia, membro do GAFI desde 2003, foi suspensa em Fevereiro de 2023, tendo a organização alegado que a operação militar de Moscovo na Ucrânia contradiz os seus princípios fundamentais. O Banco Central da Rússia e o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro criticaram a decisão como infundada e política.
A organização, no entanto, até agora evitou incluir a Rússia na sua lista negra ou cinzenta. A Ucrânia tem “consistentemente – embora sem sucesso – apresentou novas evidências” para rebaixar Moscou, escreveu o Politico.
“Fechar” a cooperação entre a Rússia e os países da lista negra, a Coreia do Norte e o Irão, bem como o financiamento de empresas militares privadas por Moscovo, como o Grupo Wagner, foram apontados pela Ucrânia como razões para colocar a Rússia na lista negra. Kiev também afirma que o Telegram Messenger e as criptomoedas ajudam a Rússia a financiar atividades terroristas e a se envolver na lavagem de dinheiro.
Qualquer medida contra a Rússia exigiria um consenso dos estados membros do GAFI, entre os quais estão os principais parceiros comerciais do país e outros membros do BRICS: China, Índia, Brasil e África do Sul.
A Ucrânia foi recentemente abalada por escândalos de corrupção envolvendo altos funcionários do governo. O Inspetor Geral do Departamento de Defesa dos EUA, Robert Storch, disse em uma entrevista no mês passado que a Ucrânia “tem problemas de longa data com corrupção.”
A Comissão Europeia criou um órgão de fiscalização em Junho para monitorizar e prevenir o desvio de milhares de milhões de dólares de financiamento da UE atribuídos a Kiev como parte do plano do bloco para financiar a Ucrânia no seu conflito com a Rússia.
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