O desfalque levou ao colapso e à aquisição do banco pela FDIC. (Representacional)
Um ex-diretor executivo (CEO) de um banco dos EUA foi condenado a mais de 24 anos de prisão federal por desviar US$ 47 milhões em um esquema de fraude de criptomoeda. De acordo com CNBCShan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, caiu em um golpe de “abate de porcos” que o fez comprar criptografia “para desbloquear os supostos retornos de seus investimentos”, que ele nunca recebeu. O homem de 53 anos orquestrou uma série de transferências eletrônicas em apenas oito semanas no ano passado que levaram ao colapso e à aquisição do Heartland Tri-State Bank em Elkhart pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), um dos únicos cinco bancos dos EUA que faliram em 2023.
Os golpes de abate de porcos tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos anos. Esse golpe geralmente envolve um golpista que encontra e entra em contato com a vítima por meio de um aplicativo de mensagens, aplicativo de namoro ou plataforma de mídia social. Eles então tentam estabelecer um relacionamento com suas vítimas antes de eventualmente atraí-las a fazer uma série de investimentos em criptografia.
De acordo com CNBCO Sr. Hanes, de maio a junho de 2023, fez uma série de transferências eletrônicas utilizando os fundos do banco. Ele também desviou dinheiro de uma igreja local, de um clube de investimentos e da conta poupança da faculdade de sua filha. Os golpistas supostamente o enganaram para que comprasse criptomoedas, insistindo que precisavam de mais fundos para desbloquear o suposto retorno de seus investimentos. No entanto, o homem de 53 anos nunca obteve lucro e perdeu todo o dinheiro que roubou como resultado do golpe.
Na semana passada, o juiz distrital dos EUA, John Broomes, condenou Hanes a 24 anos de prisão – 29 meses a mais do que o solicitado pelos procuradores depois de ele se ter declarado culpado, em Maio, de uma única acusação de peculato cometida por um funcionário de um banco.
“A ganância de Hanes não tinha limites”, disse a procuradora dos EUA Kate E. Brubacher em comunicado. “Ele violou as suas obrigações profissionais, as suas relações pessoais e a lei federal. Shan Hanes não só traiu o Heartland Bank e os seus investidores, mas os seus esquemas ilegais também comprometeram a confiança nas instituições financeiras”, acrescentou o advogado.
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Separadamente, Brian Mitchell, vizinho de longa data de Hanes, chamou as ações do ex-CEO de “pura maldade” durante a sentença. Ele também disse que durante a sentença o Sr. Hanes demonstrou pouco remorso por suas ações.
De acordo com o meio de comunicação, Hanes começou a roubar depois de ser alvo de um esquema de abate de porcos no final de 2022. Ele começou a fazer transações bancárias após se comunicar com os golpistas no WhatsApp – cujas identidades ainda são desconhecidas. Inicialmente, ele usou fundos pessoais para comprar criptografia, mas no início de 2023 roubou US$ 40.000 da Igreja de Cristo Elkhart e US$ 10.000 do Santa Fe Investment Club. ele então usou US$ 60.000 retirados do fundo da faculdade de uma filha e quase US$ 1 milhão em ações da Elkhart Financial Corporation. Em maio de 2023, ele começou a fazer transações bancárias do Heartland Tri-State Bank para contas controladas por golpistas.
Eventualmente, o Sr. Hanes foi demitido e o banco foi destruído e assumido pelo FDIC. o homem de 53 anos foi acusado em fevereiro passado e colocado em prisão domiciliar até sua sentença na semana passada.
