O Diretoria de Execução (ED) conduziu operações de busca em 44 locais em Delhi, Haryana, Punjab, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Bengala Ocidental, Rajastão e Uttarakhand no caso da Pearl Agro Corporation Limited (PACL) e seu grupo, disse a agência. O DE disse que durante as operações de busca foram recuperados e apreendidos vários documentos incriminatórios.
“ED, o escritório zonal de Delhi conduziu operações de busca sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002 em 44 locais em Delhi, Haryana, Punjab, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Bengala Ocidental, Rajastão e Uttrakhand em 04.10. 2024 no caso da M/s Pearl Agro Corporation Limited (PACL) e seu grupo Durante as operações de busca, vários documentos incriminatórios foram recuperados e apreendidos”, disse ED em uma postagem no X no sábado.
Anteriormente, a ED lançou uma série de ataques em Calcutá, Punjab, Delhi e Mumbai em um caso de fundo de chit na sexta-feira. De acordo com fontes a par da mudança, a agência tem como alvo mais de duas dúzias de locais em Calcutá, Punjab, Delhi e Mumbai. Esta extensa operação fez parte de uma investigação em curso sobre um notório caso de fundos fiduciários ligado a actividades de branqueamento de capitais.
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