Ex-capitão do time indiano de críquete e líder do Congresso Mohammed Azharuddin na terça-feira compareceu perante a Diretoria de Execução (ED) em um caso de lavagem de dinheiro ligado a supostas irregularidades financeiras na Associação de Críquete de Hyderabad, informou a agência de notícias PTI.
A agência federal irá interrogá-lo e registrar sua declaração de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as fontes ao PTI.
Azharuddin foi convocado na quinta-feira pela Diretoria de Execução (ED) em um suposto caso de lavagem de dinheiro da Associação de Críquete de Hyderabad, informou a ANI.
Azharuddin foi convocado por ED em conexão com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, caso contra ele por suposta apropriação indébita de fundos durante seu mandato como presidente da Hyderabad Cricket Association.
O ex-membro do Parlamento, de 61 anos, foi convidado a depor primeiro perante a agência em seu escritório aqui na Fateh Maidan Road, em 3 de outubro, mas ele buscou uma nova data e, portanto, foi convocado em 8 de outubro em conexão com o dinheiro da Associação de Críquete de Hyderabad. caso de lavagem.
A investigação está relacionada a supostas irregularidades financeiras na Hyderabad Cricket Association (HCA), na qual o ED realizou buscas em novembro do ano passado.
O papel de Azharuddin durante seu mandato como presidente do HCA está sob o controle da agência, disseram as fontes.
Não houve resposta imediata do ex-capitão indiano, que disputou sem sucesso as eleições legislativas realizadas no ano passado.
Após o registo do caso pela polícia de Telangana no ano passado, ele disse que as acusações levantadas contra ele eram “falsas” e “motivadas” e que era “apenas um golpe” feito pelos seus rivais para arruinar a sua reputação.
No ano passado, em Novembro, o ED realizou buscas ao abrigo das disposições do PMLA em nove locais em Telangana, informou a ANI.
As buscas foram realizadas nas residências de Gaddam Vinod, Shivlal Yadav e Arshad Ayub, que atuou como presidente, vice-presidente e secretário do Associação de Críquete de Hyderabad em vários momentos.
As buscas também foram realizadas em um escritório nas instalações residenciais de seu MD. As operações de busca resultaram na recuperação e apreensão de dispositivos digitais, documentos incriminatórios e dinheiro não contabilizado no valor de Rs 10,39 lakh, informou a ANI.
Uma busca numa das instalações de Gaddam Vinod revelou que esta estaria alegadamente a ser utilizada como escritório de várias empresas pertencentes e controladas pelo seu irmão Gaddam Vivekanand, antigo deputado (MP), informou a ANI.
ED iniciou uma investigação com base em 3 FIRs registrados pelo Anti-Corruption Bureau (ACB), Hyderabad, e nas folhas de acusação correspondentes apresentadas pelo ACB relacionadas à apropriação indébita criminosa de fundos da Hyderabad Cricket Association no valor de Rs. 20 milhões.
As folhas de acusação contêm alegações de graves irregularidades na aquisição de conjuntos DG, sistemas de combate a incêndios e coberturas para o Estádio de Críquete Rajiv Gandhi construído em Uppal, Hyderabad, informou a ANI.
De acordo com as planilhas de cobrança, apesar dos prazos, várias obras foram atrasadas excessivamente, levando a custos crescentes e melhorias orçamentárias e perdas correspondentes para a Associação de Críquete de Hyderabad, informou a ANI.
Também foi revelado que os titulares da Associação de Críquete de Hyderabad, incluindo seu então secretário, presidente, vice-presidente e outros, supostamente em conluio com partes privadas, obtiveram arbitrariamente várias propostas e trabalhos atribuídos a supostos fornecedores/empreiteiros preferenciais em valores superiores a taxas de mercado sem seguir os processos de concurso adequados e, em muitos casos, mesmo antes da recepção das cotações. Pagamentos adiantados foram feitos a muitos empreiteiros, mas nenhum trabalho foi realizado por eles.
(Com informações do PTI e ANI)
