Dois residentes do sul da Califórnia foram presos por supostamente fraudar milhões de dólares do Medicare.
Os suspeitos, Sophia Shaklian, 36, de Los Angeles, e Alex Alexsanian, 47, de Burbank, foram presos na manhã de quarta-feira, segundo o Ministério Público dos EUA.
Eles foram acusados de inventar um esquema para fraudar o Medicare em mais de US$ 54 milhões por meio de serviços de cuidados paliativos e testes de diagnóstico que nunca foram fornecidos.
A dupla supostamente gastou os fundos roubados em milhões de dólares em barras e moedas de ouro, disseram os promotores.
As autoridades disseram que Shaklian costumava usar pseudônimos para gerenciar e enviar solicitações de sete prestadores de serviços de saúde no condado de Los Angeles que estavam inscritos no Medicare.
Os negócios incluíam uma empresa de cuidados paliativos de sua propriedade – Chateau d’Lumina Hospice and Palliative Care em Pasadena – e várias empresas de testes de diagnóstico, incluindo Saint Gorge Radiology em Sylmar, Hope Diagnostics em North Hollywood, Direct Imaging & Diagnostics e Lab One em Hollywood, e Labtech e Lifescan Diagnostics em Claremont.
De março de 2019 a agosto de 2024, essas empresas teriam apresentado mais de US$ 54 milhões em reivindicações fraudulentas ao Medicare por serviços que não foram fornecidos nem necessários, disseram os promotores.
No total, eles receberam mais de US$ 23 milhões por essas reivindicações. Shaklian supostamente lavou fundos do Medicare pagos à sua empresa, transferindo-os para contas usando o nome falso “Varsenic Babaian”.
O segundo suspeito, Alexsanian, teria dito a um estrangeiro para abrir a Saint Gorge Radiology e adquirir o Console Hospice, fornecedor do Medicare, em Van Nuys. Ele então os instruiu a entregar o controle dessas empresas e de suas contas bancárias para ele.
Ele conspirou com o estrangeiro e outros cúmplices para que a Saint Gorge Radiology e o Console Hospice apresentassem falsas alegações ao Medicare por serviços que não foram prestados, afirmam documentos judiciais.
Ele supostamente lavou o dinheiro que receberam, bem como o dinheiro depositado em suas contas usando a falsa identidade “Varsenic Babaian”, e gastou o dinheiro em compras luxuosas, incluindo a compra de mais de US$ 6 milhões em barras e moedas de ouro.
Shaklian foi acusado de 16 acusações de fraude na área de saúde e quatro acusações de lavagem de dinheiro transacional. Se for condenada por todas as acusações, ela poderá pegar até 10 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 20 anos por cada acusação de lavagem de dinheiro.
Alexsanian foi acusado de uma acusação de conspiração para lavagem de instrumentos monetários e três acusações de ocultação de lavagem de dinheiro. Se condenado, ele poderá pegar até 20 anos de prisão por cada acusação.
Ambos os suspeitos serão indiciados na terça-feira em um Tribunal Distrital dos EUA no centro de Los Angeles.
O caso continua sob investigação pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Inspetor Geral dos Estados Unidos e pelo FBI.
