Quatro suspeitos do sul da Califórnia foram acusados por seu suposto envolvimento em um esquema de fraude de seguros contra acidentes de trabalho no valor de US$ 100 milhões.
De acordo com o Gabinete do Procurador Distrital de Orange County, David Fish, 55, de Laguna Niguel, foi condenado duas vezes por fraude no seguro de acidentes de trabalho e, juntamente com outros três suspeitos, foi acusado de envolvimento no faturamento de quase US$ 100 milhões em taxas fraudulentas como parte de um “esquema extensivo de fraude na compensação dos trabalhadores”.
Fish, junto com Martin Brill, 78, e Robert Lee, 61, formaram uma empresa de gestão chamada Southern California Injured Workers (SCIW).
A empresa ofereceu serviços de gerenciamento médico, incluindo marketing, faturamento e cobrança. Fish trabalhava para a empresa como consultor, mas tinha controle total da operação, segundo a promotoria.
Eles se uniram ao neurocirurgião de San Diego, Dr. Vrijesh Tantuwaya, para criar um grupo médico chamado Injured Workers Medical Group (IWMG), que era o principal cliente do SCIW. Tantuwaya foi listado como proprietário e CEO do grupo.
“Usando o grupo médico, o SCIW controlou os encaminhamentos de pacientes para uma rede limitada de prestadores que contrataram o SCIW para pagar pelos encaminhamentos dos pacientes”, afirmam os documentos judiciais. “Em três anos, esses réus faturaram quase US$ 100 milhões de dólares de diversas seguradoras de acidentes de trabalho e receberam ilegalmente taxas de referência de prestadores de serviços como testes de diagnóstico e farmácias de manipulação.”
Todos os quatro suspeitos foram acusados de 13 acusações criminais distintas, que incluem violações de:
- Código do Trabalho 3215 – Encaminhamento de clientes para compensação
- Código Penal 182(a)(1) – Conspiração para cometer um crime
- Código Penal 549 – Alegação falsa e fraudulenta
- Código Penal 550 (b)(3) – Fraude de seguros
Fish foi banido para sempre do sistema de compensação dos trabalhadores da Califórnia, após condenações anteriores e seu suposto envolvimento no esquema de fraude.
“Numa altura em que as famílias em toda a América lutam para acompanhar o aumento dos preços de tudo, desde gasolina e aluguer até simplesmente poder colocar comida na mesa para as suas famílias, criminosos como estes apenas aumentam o custo dos prémios de seguro e colocam o americano sonho muito mais longe do alcance de tantas pessoas trabalhadoras”, disse o promotor distrital de Orange County, Todd Spitzer.
Se condenado por todas as acusações:
- Peixe pode pegar até 18 anos e quatro meses de prisão
- Brill pode pegar até 12 anos e quatro meses de prisão
- Tantuwaya pode pegar até 13 anos e quatro meses de prisão
- Lee pode pegar até 12 anos e quatro meses de prisão
“O Gabinete do Procurador Distrital de Orange County continua fortemente empenhado em processar maus atores que exploram o sistema de compensação dos trabalhadores para encher os seus próprios bolsos, em vez de ajudar os trabalhadores feridos”, disse Spitzer.
