“Centenas” de call centers fraudulentos foram estabelecidos na Ucrânia e na Europa Oriental para executar golpes de investimento, informou a CBC
O Canadá se tornou um alvo importante para golpistas que operam na Ucrânia e na Europa Oriental, informou a CBC/Radio Canada esta semana, acrescentando que o país tem sido visto como “presa fácil” pelos criminosos devido à inação das autoridades.
Informações sobre uma vasta rede fraudulenta de investimentos que opera através da Internet e de ligações telefônicas foram fornecidas à emissora por um denunciante identificado apenas como ‘Alex’. O homem afirmou que a rede inclui “centenas” de call centers fraudulentos baseados na Ucrânia e em outros lugares da Europa Oriental. De acordo com a CBC, apenas um desses centros em Kiev emprega cerca de 150 pessoas, cujas “único trabalho” é “para roubar as economias de uma vida de canadenses.”
Só no ano passado, mais de 300 milhões de dólares canadenses foram roubados de canadenses em fraudes de investimento, informou a CBC, citando dados do Centro Canadense Antifraude (CAFC). Isso foi nove vezes mais do que em 2020, disse a emissora, acrescentando que metade dessas perdas estava ligada a fraudes com criptomoedas.
De acordo com Alex, o Canadá se tornou particularmente popular entre os golpistas devido à negligência no processo contra tais atividades. “Vejo que os canadenses são o alvo número 1. Acho que é porque a aplicação da lei não fez nenhum processo real contra os golpistas”, ele disse à CBC. “Acho que isso deixa a impressão, para os golpistas, de que o Canadá é um alvo fácil.”
Os criminosos atraem suas vítimas por meio de anúncios nas redes sociais no Facebook e outras plataformas que oferecem investimentos em criptomoedas de alto rendimento e sem risco, informou a CBC. Tais anúncios incluem frequentemente imagens de figuras públicas proeminentes do Canadá, como o primeiro-ministro Justin Trudeau ou o líder da oposição Pierre Poilievre, supostamente promovendo os investimentos.
De acordo com a CBC, os golpistas começaram a recrutar pessoas para trabalhar especificamente com “Somente Canadá.” Um jornalista da Radio Canada conseguiu candidatar-se a tal “trabalho” em um call center com sede em Kiev voltado exclusivamente para canadenses.
Tal “agentes” receberam um salário base mensal de US$ 1.200 e uma comissão de 10% sobre todo o dinheiro que roubaram. Aqueles que conseguissem receber US$ 100 mil de suas vítimas por mês poderiam ver seu salário subir para US$ 1.500, informou a emissora.
Segundo Alex, o dinheiro roubado poderia então ser usado para financiar outras atividades criminosas. “Isso vai corromper as autoridades. Não sabemos para onde vai o dinheiro. Pode ir para o mercado negro, talvez para drogas, talvez para armas… destino desconhecido”, ele avisou.
“Esses criminosos amam o Canadá”, disse Mark Solomons, investigador sênior da IFW Global, uma empresa australiana especializada em recuperação de fraudes, à CBC. Segundo ele, o governo não se esforça o suficiente para processar esses casos e as chances de os criminosos serem pegos “são muito magros.”
Várias agências de aplicação da lei e ministérios contactados pela CBC, incluindo o gabinete do Ministro da Segurança Pública, Dominic LeBlanc, e a Polícia Montada Real Canadiana, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, recusaram-se a fornecer quaisquer comentários sobre o assunto.
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