A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) e a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU) planeiam abordar a posição precária do país na Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI). As agências colaboram para afastar a Nigéria da ameaça iminente de uma lista negra internacional, de acordo com uma declaração da EFCC.
Durante uma visita estratégica à sede da EFCC, Hafsat Abubakar Bakari, Diretor e CEO da NFIU, e Ola Olukoyede, Presidente Executivo da EFCC, traçaram novas estratégias destinadas a facilitar a saída da Nigéria da Lista Cinzenta do GAFI.
A declaração dizia:
Bakari é citado como tendo dito:
A declaração acrescentou:
Num relatório recente, o Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais (GIABA) observou que “A Nigéria não criminalizou explicitamente o financiamento de combatentes terroristas estrangeiros.”
No entanto, o país fez alguns progressos. O relatório dizia:
A CBN divulgou recentemente um rascunho contendo diretrizes para operadores de casas de câmbio (BDC) na Nigéria. O objetivo principal do projeto é alinhar mais estreitamente as atividades do BDC com os padrões globais de Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT), em linha com os requisitos do FAFT.
