Uma disputa financeira envolvendo o empresário bilionário Femi Otedola e o presidente do Zenith Bank, Jim Ovia, aumentou devido a uma suposta fraude multibilionária.
De acordo com os relatórios, Otedola acusou o Zenith Bank de usar ilicitamente a conta de sua empresa, a Seaforce Shipping Limited, no banco para negociar em 2011 sem o seu consentimento.
Apresentando uma queixa formal ao Departamento de Investigação Criminal da Força (FCID), Otedola disse que a anomalia foi descoberta recentemente – 13 anos depois de um denunciante do Zenith Bank o ter avisado.
Otedola, em sua petição à polícia, afirmou que embora a conta da Seaforce Shipping estivesse inativa desde 2010, o banco continuou a usar a conta para negociação – o que ele desconhecia totalmente.
Ele acrescentou que sua conta no banco nunca solicitou nem tomou empréstimo, mas negociações não autorizadas no valor de bilhões de nairas continuaram na conta.
Quando ele confrontou os funcionários do Zenith Bank, eles pediram desculpas.
Otedola destacou um caso específico em que o Zenith Bank reconheceu uma dívida de apenas ₦ 2.278.420 em uma correspondência de 2018 aos auditores da Seaforce.
No entanto, o extrato bancário do mesmo dia indicava uma dívida substancialmente maior de ₦2,9 mil milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou transações totalizando mais de ₦ 16 bilhões cobradas da conta da Seaforce de 2011 a 2024.
Otedola afirma que a discrepância, incluindo um crédito substancial aplicado à conta em várias datas em 2011, não foi autorizada.
Como resultado, a Seaforce está atualmente sobrecarregada com uma dívida de aproximadamente ₦5,9 mil milhões, com uma parte significativa atribuída a encargos com juros.
Em resposta a estas questões, a Otedola e entidades associadas, incluindo Zenon, Luzon Oil and Gas e Garment Care Limited, obtiveram uma liminar do tribunal superior federal contra o Zenith Bank e várias outras instituições financeiras.
A liminar impede que essas entidades negociem com ações ou paguem dividendos vinculados às contas envolvidas até que seja ouvido pedido de liminar.
O FCID já começou a interrogar altos funcionários do Zenith Bank como parte da sua investigação sobre esta alegação de má conduta financeira de alto perfil.
Veja as transações abaixo:
