Os EUA e o Reino Unido estão investigando a Garantex, uma exchange russa de criptomoedas, depois que ela facilitou transferências de Tether no valor de US$ 20 bilhões.
Diz-se que autoridades de ambos os países estão interessadas nas transações do USDT que ocorreram na plataforma depois que ela foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em abril de 2022.
De acordo com Notícias Bitcoinos 20 mil milhões de dólares em transações tether representaram a maior violação das sanções impostas à Rússia depois de esta ter invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022.
As transferências também destacam a dificuldade em restringir o fluxo de dinheiro para a Rússia depois de ter sido sancionado pelas forças ocidentais.
Acredita-se que as moedas digitais e as vendas de petróleo bruto sejam a maior fonte de divisas para a Rússia. O governo russo conseguiu manter a economia do país à tona, apesar das sanções, através destas duas principais fontes de divisas.
A administração Biden optou por se concentrar mais nas transações de moeda digital e em emissores como o Tether, depois que suas tentativas de sancionar a Rússia de maneira adequada não conseguiram afetar significativamente a economia russa.
As investigações e o escrutínio em andamento pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido ainda não encontraram nenhuma irregularidade por parte do Tether. O emissor da moeda estável disse que está cooperando com as autoridades congelando ativos pertencentes a entidades sancionadas.
Em resposta, a exchange de criptomoedas Garantex disse que está totalmente comprometida em trabalhar com reguladores internacionais e se esforça meticulosamente para livrar sua plataforma de entidades criminosas.
No entanto, a Garantex, conforme citado no seu website, afirmou que continuaria a trabalhar com bancos russos sancionados.
