Os planos feitos pelo executivo detido da Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan, para escapar do Centro Correcional de Kuje, falharam.
As investigações da Punch revelaram como o Sr. Gambaryan, que atualmente está detido no Centro Correcional de Kuje, solicitou um novo passaporte dos Estados Unidos da América, sob o pretexto de que seu passaporte apreendido estava desaparecido.
O executivo da Binance, nascido na Armênia, Gambaryan, que tem passaportes americano e armênio, disse à Embaixada dos EUA em Abuja que perdeu seu passaporte, que está atualmente em poder da EFCC, fontes impecáveis anti-corrupção a par do desenvolvimento, mas não autorizadas a falar , disse ao The PUNCH na quarta-feira.
Após o desenvolvimento, a EFCC instou o Supremo Tribunal Federal com sede em Abuja a desconsiderar o pedido de fiança de Gambaryan, ao mesmo tempo que observou que o arménio-americano poderia fugir da Nigéria como o seu colega queniano-britânico, Nadeem Anjarwalla, que fugiu para o Quénia.
Uma fonte, que está a par das investigações, revelou que “O segundo executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está atualmente detido na prisão de Kuje, planejou escapar das instalações. Ele solicitou à embaixada dos EUA em Abuja a emissão de um novo visto, enquanto mentiu que perdeu o passaporte, que foi apreendido pela EFCC.”
Outra fonte, que insistiu no anonimato, observou que “Gambaryan poderia ter escapado de Kuje se não fosse o facto de a embaixada dos EUA ter sinalizado o seu pedido de um novo passaporte. Felizmente, a embaixada dos EUA entrou imediatamente em contato com o EFFC, e a embaixada foi informada de que ele é um suspeito criminal cujo caso está atualmente em tribunal por suposta lavagem de dinheiro – ocultando a origem dos US$ 35.400.000 gerados como receita pela Binance na Nigéria, sabendo que os fundos constituíam receitas de atividades ilegais.”
Com relatório adicional da Punch
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